Олександр
Resume Юрист, Експерт з комплаєнсу, OSINT-аналітик (управління ризиками), Адвокат – 80 000 грн.
10 JanuaryKiev
- Educationhigher
- Work experiencemore than 5 years
- Job typeconstant
- Work typefree schedule
Objective: БАЖАНА ПОСАДА: Юрисконсульт / Спеціаліст з комплаєнсу / Менеджер з ризиків / OSINT-аналітик
ПРО МЕНЕ: Фахівець у сфері права та комплаєнсу з понад 12-річним досвідом у судових спорах, регуляторних питаннях, управлінні командами та внутрішніх розслідуваннях.
Спеціалізуюся на зниженні правових ризиків, оптимізації вирішення спорів та побудові ефективних юридичних процесів.
Professional skills
- Управління ризиками
- Due Diligence
- OSINT-розслідування
- Антикорупційний комплаєнс
- KYC-перевірки
- Судове представництво
- Внутрішні розслідування
- Регуляторна відповідність
- Керівництво командою
- Договірна робота
- Фінансовий аналіз
- Корпоративне управління
- Оптимізація процесів
- Legal Tech рішення
- Управління ризиками
- Юридичний комплаєнс
- Due Diligence
- OSINT-розслідування
- Антикорупційний комплаєнс
- KYC-перевірки
- Судове представництво
- Внутрішні розслідування
- Регуляторна відповідність
- Керівництво командою
- Договірна робота
- Фінансовий аналіз
- Корпоративне управління
- Оптимізація процесів
- Legal Tech рішення
Work experience
- –
Національне антикорупційне бюро України
Детектив. Проведення антикорупційних розслідувань, що стосуються корпоративних структур, державних службовців та транскордонних фінансових схем з використанням передових методів OSINT та інструментів цифрової розвідки.
- Проведення комплексних OSINT-розслідувань.
- Аналіз фінансових операцій, корпоративних структур та ланцюгів бенефіціарної власності в різних юрисдикціях.
- Збір розвідувальних даних з відкритих джерел для виявлення ризиків, перевірки інформації та розкриття прихованих зв'язків між організаціями.
- Співпраця з міжнародними правоохоронними органами щодо транскордонних розслідувань.
- Виявлення моделей шахрайської діяльності, порушень нормативних вимог та схем відмивання грошей. - –
Офіс Генерального прокурора
Прокурор. Керування досудовими розслідуваннями, забезпеченням дотримання процедурних вимог, стандартів доказової бази та нормативно-правової бази.
- Керування досудовими розслідуваннями справ, що стосуються кількох зацікавлених сторін та юрисдикцій.
- Забезпечення дотримання процедурних вимог, національного законодавства та міжнародних правових стандартів.
- Проведення комплексного правового та фактичного аналізу доказових матеріалів.
- Координація роботи зі слідчими органами, забезпечення дотримання нормативно-правової бази.
- Захист інтересів дітей потерпілих від кримінальних правопорушень.
- Розслідування військових кримінальних правопорушень.
- Проведення оцінки доказів, аналіз ризиків. - –
Vodafone Україна
Провідний юрисконсульт. Керування судовими процесами.
- Здійснення претензійної роботи та управління регуляторними справами для міжнародного телекомунікаційного оператора.
- Керування міжфункціональною юридичною командою.
Ключові досягнення:
- Зменшення кількості пред’явлених претензій до компанії (скорочення на 30%).
- Покращення досудового врегулювання: зменшення кількості пред’явлених до компанії позовів (скорочення на 33%).
- Збільшення рівня успішності судових справ на 10%.
- Зменшення витрат на вирішення спорів на 30%.
- Керування командою з понад 6 юристів + зовнішніх юридичних фірм.
- Впровадження системи електронного відстеження судових процесів, бази даних претензій та системи оцінки роботи юридичних консультантів. - –
Індивідуальна адвокатська практика
Адвокат. Надання комплексних юридичних послуг корпоративним клієнтам у різних галузях, включаючи договірне право, комплаєнс, due diligence та вирішення спорів.
- Надання юридичної підтримки бізнес-операціям корпоративних клієнтів у різних галузях.
- Керування переговорами щодо контрактів, складання проектів та аналіз ризиків для комерційних операцій.
- Проведення due diligence для M&A, інвестицій та партнерських операцій.
- Проведення досудових переговорів щодо врегулювання спорів.
- Захист інтересів клієнтів у судах та державних органах.
- Надання консультацій з питань нормативно-правової відповідності та правової експертизи.
- Здійснення аналізу юридичних документів та оцінки ризиків.
Галузі клієнтів: Фінансові послуги · Гуртова та роздрібна торгівля · Нерухомість · Лізинг · Малий та середній бізнес. - –
Національна гвардія України
Військовослужбовець.
- –
ТОВ "Н-Лізинг"
Начальник юридичного відділу. Організація та координація роботи юридичного відділу.
- Забезпечення правового супроводу господарської діяльності компанії.
- Здійснення договірної та претензійно-позовної роботи.
- Представництво інтересів компанії у державних та контролюючих органах.
- Проведення досудового врегулювання спорів.
- Надання правових консультацій.
- Правова експертиза документів і контроль за дотриманням вимог законодавства.
Professional development
Курси OSINT від MolfarAdditional information
Language ability:
украинский (родной), английский (средний).
Driver's license:
B
Business trips:
ready for business trips.